证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-041
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 18 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2026 年 6 月 11 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股东”）均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨
对子公司提供担保的议案》
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性
股票的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
应选人数（3）
人
选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事的议
案
选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事的议
案
应选人数（3）
人
余议案已分别经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会
议和第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别在 2026 年
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 网 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2026 年 6
月 16 日 17 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
合投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1 票 X1 票
对候选人B投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
例如：选举非独立董事：
（如本次股东会提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 6 月 18 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技
股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，
授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况
如下：
备注
该列打 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司<2025 年年度报告>（H 股）的议
案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度暨对子公司提供担保的议案》
《关于注销部分股票期权与回购注销部分
限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
《关于选举公司第三届董事会非独立董事 应选人
的议案》 人
选举肖红星先生为第三届董事会非独立董
事的议案
选举曾红女士为第三届董事会非独立董事
的议案
选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董
事的议案
《关于选举公司第三届董事会独立董事的 应选人
议案》 人
选举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事
的议案
选举施凌先生为第三届董事会独立董事的
议案
选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的
议案
投票说明：
“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则
视为无效委托。
要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。
附件 3
广州广合科技股份有限公司
姓名/股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
股份数量
联系电话
邮箱（如有）
联系地址
备注事项（如有）
注：
执照复印件；
（见附件 2）并提供被委托人身份证
复印件。
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