证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－025
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2026 年 5 月 27 日上午 9：30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2026
年 5 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
独立董事认为：本次产业基金存续期展期，是基于基金经营发展的需要，延
长存续期后能保障产业基金投资项目的正常退出。本次关联交易的决策程序合法
有效，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本
议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于产业基金存续期展期暨关
联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李江文先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日
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