证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-023 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十三
次会议于 2026 年 5 月 20 日以送达、邮件等方式发出会议通
知，于 2026 年 5 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。
应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数
的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以
记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于选举郝志为公司第八届董事会非独
立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董
事会审议。
同意选举郝志（候选人简历见附件）为公司第八届董事
会非独立董事候选人。
同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
详细内容请见 2026 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
附件：候选人简历
郝志，男，1973 年 1 月生,中国国籍，理学硕士,正高级
工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司装备保障部计划处
副处长、装备保障部保障服务处处长。现任北方导航科技集
团有限公司外部董事、湖南云箭集团有限公司外部董事。不
持有北方导航控制技术股份有限公司股份。
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