证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-028
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2026 年 5 月 26 日（星期二）以通讯形式召开，会议通知于 2026
年 5 月 26 日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时
限要求。会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议由董事长刘科军先生主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团
黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于总经理辞任后相关公司治理安排的议案》。
根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章
程》及公司治理相关制度规定，为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行，
在董事会聘任新任总经理之前，董事会授权公司副总经理金文一先生代为行使总
经理职权，全面主持公司日常生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至董事会聘任新任总经理之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案经提名委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司董事、总经理离任的公告》
（公告编号：2026-027）。
（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员的议
案》。
鉴于王宇飞先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事及战略与 ESG 委员
会委员职务，为保证董事会专门委员会规范运作和工作衔接，根据《公司法》
《公
司章程》等有关规定，董事会同意增补朱然先生为公司第二届董事会战略与 ESG
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之
日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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