股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-018号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
届董事会第三十次会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。公
司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表
决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进
行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
的议案
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：公司董事和高级管理人员的薪酬与公司
所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定
的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事和高
级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，是合理
的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券
时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2026-019 号公告。
全体董事回避表决，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
选人》的议案
公司第六届董事会任期届满，为确保董事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》
、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了
董事会换届选举工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括
非独立董事 5 名、独立董事 3 名，上述董事候选人经公司股东会审议
通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会同意提名以下 5 名为公司第七届董事会非独
立董事候选人：
候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
事候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
事候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过
并同意提交公司董事会审议，公司第六届董事会提名委员会对上述非
独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，
不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，简历详见附件。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
人》的议案
公司第六届董事会任期届满，为确保董事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》
、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了
董事会换届选举工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括
非独立董事 5 名、独立董事 3 名，上述董事候选人经公司股东会审议
通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会同意提名以下 3 名为公司第七届董事会独立
董事候选人：
选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
候选人》的议案
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过
并同意提交公司董事会审议。经公司董事会提名委员会审核，上述候
选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规的要求，不存在不得担任公司董事
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核通过，纪念先生、马明慧女士、程培育先生承诺在本次提名
后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得相
关培训证明材料，独立董事简历详见附件。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
鉴于公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议所审议的
部分议案需提交公司股东会审议通过，经公司董事会研究决定，拟于
披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2026-020 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二六年五月二十七日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
焦强 男，汉族，出生于 1991 年 6 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于黑龙江大学，本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 12 月任
哈尔滨招商证券投资顾问，2016 年 1 月至 2017 年 3 月任哈尔滨国坤
投资股份有限责任公司董事长助理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任江
海证券业务发展部业务经理。2018 年 5 月至 2020 年 6 月任宝泰隆新
材料股份有限公司董事长助理、总裁助理；2020 年 6 月至 2021 年 8
月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、董事长助理、总裁助理；2021
年 8 月至 2021 年 11 月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总经济
师，2021 年 11 月至 2023 年 5 月任宝泰隆新材料股份有限公司副董
事长，2023 年 5 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事长。
焦岩岩 女，汉族，出生于 1982 年 9 月，中国国籍，无境外居
留权，毕业于澳大利亚蒙纳什大学，北京大学材料科学与工程学院在
读工程博士。2008 年 3 月至 2010 年 1 月任七台河宝泰隆煤化工股份
有限公司董事，2011 年 6 月至 2018 年 1 月任哈尔滨海丰投资有限公
司总经理，2012 年 12 月至 2015 年 12 月任黑龙江龙泰煤化工股份有
限公司总经理助理，2014 年 4 月至 2018 年 1 月任黑龙江宝泰隆集团
有限公司总经理、董事，2014 年 4 月至 2020 年 5 月任宝泰隆新材料
股份有限公司董事、副总裁，2020 年 5 月至 2023 年 5 月任宝泰隆新
材料股份有限公司总经济师，2020 年 5 月至今任北京技术研发中心
总经理、宝泰隆集团有限公司董事，2023 年 5 月至今任宝泰隆新材
料股份有限公司副董事长。
秦怀 男，汉族，生于 1969 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，
中国共产党党员，毕业于黑龙江矿业学院（今黑龙江科技大学），大
学本科学历。1991 年 7 月至 1999 年 10 月任沈阳矿务局彩屯洗煤厂
彩屯煤矿技术员、团委书记，1999 年 11 月至 2002 年 7 月任七台河
矿业精煤（集团）有限责任公司龙湖选煤厂生产部浮选车间生产副主
任，2002 年 7 月至 2005 年 4 月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经
理，2005 年 5 月起任七台河宝泰隆煤化工有限公司副总经理，2008
年 3 月至 2023 年 5 月任宝泰隆新材料股份有限公司副总裁，2016 年
年 5 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司总裁。
常万昌 男，汉族，生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，毕业于哈尔滨工程大学，大学学历，高级会计
师、注册会计师。1990 年至 1992 年任七台河矿务局新建煤矿技术员，
泰隆煤化工有限公司董事兼财务总监，2008 年 3 月至 2017 年 4 月任
公司董事、副总裁兼财务总监，2017 年 4 月至 2019 年 6 月任公司监
事会主席，2019 年 6 月至今任公司董事、副总裁兼财务总监。
刘欣 女，汉族，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于北京理工大学，硕士研究生；清华大学，EMBA。2002
年至 2014 年 6 月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主任、
证券事务代表，2014 年 6 月至 2021 年 7 月任京蓝科技股份有限公司
董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任，期间曾任京蓝科技
公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联网公
司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董事等
职务，2021 年 11 月至 2022 年 3 月，任锐仕方达人才科技集团有限
公司高级副总裁兼董事会秘书，2022 年 9 月至今任宝泰隆新材料股
份有限公司董事会秘书，2023 年 5 月至今任宝泰隆新材料股份有限
公司董事、副总裁兼董事会秘书。
纪念 男，汉族，生于 1962 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，
中国共产党党员，毕业于鸡西工学院，机电专业，专科学历。2010
年 10 月至 2013 年 5 月任七煤集团公司向阳煤矿矿长；2013 年 5 月
至 2017 年 11 月任七煤集团公司东风煤矿矿长；2017 年 12 月至 2022
年 12 月任七台河慧泉公司总经理；2022 年 12 月退休。
马明慧 女，回族，生于 1971 年 4 月，中国国籍，无境外居留
权，群众，毕业于安徽大学，法律硕士。1998 年 9 月至 2007 年 5 月
任安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院科员；2007 年 7 月至 2009 年 2 月
任北京市德恒律师事务所专职律师；2009 年 2 月至 2012 年 3 月任北
京合弘威宇律师事务所（原北京市威宇律师事务所）专职律师；2012
年 3 月至今任北京尚勤律师事务所专职律师；2023 年 12 月至今任捷
贝通石油技术集团股份有限公司独立董事。
程培育 男，汉族，生于 1984 年 6 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，会计学专业，本科学历，
持有注册会计师、法律职业资格、税务师专业证书。2004 年 3 月至
月至 2025 年 7 月任黑龙江昕泰源会计师事务所审计经理；2025 年 8
月至今任七台河市鑫瀚途供应链有限公司财务总监。
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