证券代码：920177 证券简称：恒道科技 公告编号：2026-074
浙江恒道科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电
话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920177 恒道科技 2026 年 6 月 5 日
公司聘请国浩律师（杭州）事务所委派律师见证本次股东会。
（七）会议地点
浙江省绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区浙江恒道科技股份有限公司行政
楼二楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于拟变更注册资本、公司类型
更登记的议案》
《关于制定及修订需股东会审议
的公司治理相关制度的议案》
《关于制定〈独立董事专门会议制
度〉的议案》
《关于制定〈会计师事务所选聘制
度〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的
议案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉
的议案》
《关于修订〈董事及高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
《关于修订〈网络投票实施细则〉
的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第
一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-060）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.05）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。
单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人身份
证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书
以及证券账户卡。
话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 11 日 8:30-10:00
（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区浙江恒道科技股份
有限公司行政楼二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0575-85739668
（二）会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
浙江恒道科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的议案》
《关于制定及修订需股东会审议的公司治理
相关制度的议案》
《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议
案》
《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议
案》
《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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