证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-024
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2026 年 5 月 26 日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 5 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议
由董事长葛海泉召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的议案》
鉴于公司与交易对方就本次交易的核心条款进行了多轮磋商，但最终未能
就交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项达成一致。为切实维护上市公司
及广大投资者的长远利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易。
公司在推进本次交易期间，已严格按照相关法律法规及《公司章程》的规
定，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了必要的信息披
露及内部决策程序，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提
示。
同时，同意授权公司管理层全权办理终止本次交易的相关事宜，授权期限
自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会以及董事会战略与
投资委员会审议通过。本议案无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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