证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2026-021
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议决议召开公司 2025 年年度股东会，公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-018），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 05 月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》
审议通过，其中提案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具
体内容详见公司于 2026 年 04 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
楼证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、
股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、
股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股
票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、
授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子
邮件需在 2026 年 05 月 27 日 17:00 前送达公司证券部），公司不接受电话登
记。
见附件三）。
（二）会议联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36
楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“优博投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
深圳市优博讯科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市优博讯
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日收市持股数量
持有上市公司股份的性质
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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