证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-039
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委
托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必
是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票
的议案》 提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票
积金转增预案》 提案
非累积投票
提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票
理制度>的议案》 提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行及 非累积投票
其他融资机构申请综合授信的议案》 提案
《关于控股股东及实际控制人为公司及子
非累积投票
提案
额度提供担保暨关联交易的议案》
《关于 2026 年度公司对子公司、子公司 非累积投票
对公司提供担保额度预计的议案》 提案
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
非累积投票
提案
案》
非累积投票
提案
司 2026 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《第五届董事会第十七次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关
于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》《关于续聘会计师
事务所的公告》《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司及子公司
际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨
关联交易的公告》《关于 2026 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额
度预计的公告》《关于修订<公司章程>部分条款的公告》等相关公告。
的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
表决权的三分之二以上通过。
他股东委托进行投票。议案 4 以股东身份出席本次股东会的董事回避表决，亦
不接受其他股东委托进项投票。
三、会议登记等事项
迪克会议室。
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份
证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票
账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东会报名系
统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东会
报名系统：https://eseb.cn/1ymuU3Z1i9y
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交
通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：吴江、金丹丹
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“斯迪投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏斯迪克新
材料科技股份有限公司于 2026 年 06 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金
转增预案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他
融资机构申请综合授信的议案》
《关于控股股东及实际控制人为公司及子公
提供担保暨关联交易的议案》
《关于 2026 年度公司对子公司、子公司对公
司提供担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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