证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-024
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次（临时）会议，于 2026 年 5 月 21 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2026 年 5 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中
周中胜先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出
席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员、董事候选人列席了会议。
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第二届董事会任期将于 2026 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司第二届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第
二届董事会提名张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、王晓斌先生以及
朱晓新先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事
任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举
产生。
本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于董事会换届选举的公告》。
公司第二届董事会任期将于 2026 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司第二届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第
二届董事会提名贾金平先生、周钧明先生、单锋先生 3 人为公司第三届董事会独
立董事候选人，其中周钧明先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事任期三
年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举
产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于董事会换届选举的公告》《独立董事
提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等法律法规及相关规定，结合公司实际，公司第三届董事会独立董事津贴标准拟
定为：15 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。此独立董事津
贴标准自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起开始实施。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议，1 名委员同意，2 名委员回避，该议案直接提交
董事会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，独立董事贾金平先生、周中胜
先生、单锋先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。
本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
时）会议决议；
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日
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