证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-018
四川明星电力股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
?全体董事均出席本次董事会会议。
?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
?本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第四次
会议于2026年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》
等规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条
款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议并获全票同意。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（二）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
公司全体董事均属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。
本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体
委员均按规定回避了表决。
《董事 2026 年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司兼任高级管理人员的董事何浩属于利益相关方，其按规定回避
了表决。本议案还将在公司股东会上进行说明。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
《高级管理人员2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
等规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易
所网站（https://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
《总经理工作细则》部分条款进行修订。
修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日
为 2026 年 6 月 10 日。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川
明星电力股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
