证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-024
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日
收到董事邱玉新先生和总会计师吴宏艳女士递交的书面辞职报告，因控股股东湖
北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）任职安排，邱玉新先生申请
辞去公司第四届董事会董事职务，吴宏艳女士申请辞去公司总会计师职务。辞职
后，邱玉新先生和吴宏艳女士将不在公司担任任何职务。
?公司于 2026 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关
于补选董事的议案》
《关于聘任高级管理人员的议案》，同意补选谢承魁先生、张
青先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会审议；同
意聘任刘来雄先生（简历见附件）为公司财务总监，聘任吴福伦先生（简历见附
件）为公司副总经理。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
离任 原定任期
姓名 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
职务 到期日
股子公司任职 用） 公开承诺
邱玉新 董事 工作调整 否 不适用 否
月 26 日 月8日
总会 2026 年 5 2027 年 3
吴宏艳 工作调整 否 不适用 否
计师 月 26 日 月8日
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，邱玉新先生的离
任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。邱玉新先生已按照公司相关要求完成交接工作，其离任不会影响公司董
事会正常运作。截至本公告披露之日，邱玉新先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。邱玉新先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，吴宏艳女士辞职
报告自送达董事会之日起生效，吴宏艳女士已按照公司相关要求完成交接工作，
其辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日，吴宏艳女士未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宏艳女士在担任公司总会计
师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，
公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东
湖北国贸提名，提名委员会审核任职资格后，公司于 2026 年 5 月 26 日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选谢承魁
先生、张青先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会审议，任期自股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任高级管理人员的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东
湖北国贸推荐，总经理提名，提名委员会审核任职资格后，公司于 2026 年 5 月
议案》，同意聘任刘来雄先生为公司财务总监，同意聘任吴福伦先生为公司副总
经理，上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
附件：董事、高级管理人员简历
年 7 月开始参加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市
政企共建办、十堰市纪委工作。2009 年 3 月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈
投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019
年 5 月至 2024 年 1 月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部
长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企业与运营
部总经理。2024 年 2 月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。
年 8 月至 2015 年 5 月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客
户经理。2015 年 11 月至 2016 年 12 月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略
事业一部总经理助理。2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任东方三山资本管理有限公
司股权部董事总经理。2018 年 3 月至 2023 年 1 月，历任湖北省宏泰贸易投资有
限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023 年 1 月至 2023 年
至 2025 年 4 月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理；2025 年 4 月至今任
上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。
会计师、注册会计师。1992 年 8 月参加工作，先后任职于襄阳（樊）市财经贸
易职工中等专业学校、深圳德成会计师事务所、南京齐峰汽车用品有限公司、中
审亚太会计师事务所湖北分所；2012 年 11 月至 2017 年 2 月任湖北省鄂西生态
文化旅游圈投资有限公司资产管理部审计经理；2017 年 2 月至 2024 年 3 月，历
任湖北力邦融资担保有限责任公司总会计师、副总经理、党支部书记；2022 年 5
月至 2026 年 5 月，历任湖北文旅集团资产管理有限公司副总经理、党总支委员，
湖北文旅酒店集团有限公司党委委员、总会计师。
月至 2014 年 3 月任枣阳市无量台风景区旅游开发有限公司办公室主任；2014 年
年 5 月至 2018 年 6 月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司企划投资部
（法
律事务部）专员；2018 年 6 月至 2018 年 11 月任湖北省文化旅游投资集团有限
公司企划投资部主管级员工；2018 年 11 月至 2019 年 11 月任湖北省企业团工委
副书记（挂职）；2019 年 11 月至 2021 年 4 月，历任湖北省文化旅游投资集团有
限公司经营管理部主管级员工、经理级员工；2021 年 4 月至 2023 年 12 月，历
任湖北龙腾园林工程有限公司总法律顾问、党支部书记；2023 年 8 月至 2026 年
级经理、法务风控与合规部高级经理、法务风控与合规部副部长。
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