证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-043
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案 提案类
提案名称 该列打勾的栏目
编码 型
可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投
非独立董事候选人的议案》 票提案
累积投
票提案
累积投
票提案
累积投
票提案
累积投
票提案
《选举 TAN CHING（谈庆）先生为第四届董事会 累积投
非独立董事》 票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投
独立董事候选人的议案》 票提案
累积投
票提案
累积投
票提案
累积投
票提案
详见 2026 年 5 月 27 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒
体的相关公告。
立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、
非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的
授权委托书（附件 2）、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证、股东账户卡
（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3），以便登记确认；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不
接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出
席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式及会议费用事项
会议联系人：杜祎程
电话：010-63355096
电子邮箱：ir@bmc-medical.com
传真：010-63355096
地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 17 层 10 号
邮政编码：100041
会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“瑞迈投票”。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举
票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京瑞迈特医疗科技股份
有限公司于 2026 年 06 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 投票数
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
《选举 TAN CHING（谈庆）先生为第四届董事
会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
电子邮件： 联系电话：
联系地址： 邮编：
股东签字（法人股东须加盖公章）：
附注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东
会，所造成的后果由股东自行承担。
或传真至公司董事会办公室。本次股东会不接受电话登记。
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