证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-023
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于2026年5月26日以微信方式和口头方式紧急发出。会议于2026年5
月26日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先
生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事8名，实
际出席董事8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕
先生采取通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》
截至2026年5月26日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“嘉益转债”（债券代码：
等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价
格。同时在未来6个月内（即2026年5月27日至2026年11月26日），如再次触发“嘉
益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年11月27日起
首个交易日重新开始计算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益
转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“嘉益转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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