证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-041
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2026 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公
司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库
逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名庄志先生、陈蓓
女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第
三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
本次董事会召开前，本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名沈佳云先生、王
广志先生、王立华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的
正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务
与职责。
本次董事会召开前，本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
经审议，董事会同意公司拟于 2026 年 6 月 11 日（星期四）采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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