证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-041
湖南惠同新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨收购保定三源纺织科技有限公司控制权的议案》
根据公司战略和经营发展需要，拟以现金支付方式收购保定三源纺织科技有
限公司（以下简称“保定三源”）51%股权。本次交易完成后，公司将成为保定三
源的控股股东，并将其纳入公司合并财务报表范围。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《对外投资暨收购的公告》。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
根据计算结果，本次交易标的资产的相关财务指标占上市公司相关财务数据
的比例均未高于 50%。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的
上市公司重大资产重组。最近 36 个月内，上市公司无控股股东的状态未发生变
化，上市公司不存在控制权变更的情形。本次交易前后，上市公司无控股股东的
状态未发生变化。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明》。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会
议决议》
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