证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-060
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 346,705,377
股，占公司有表决权股份总数的 59.1405%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,636,206
股，占公司有表决权股份总数的 2.4966%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》
同意股数 346,687,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对
股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>》
同意股数 346,687,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对
股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司非独立董事》
同意股数 346,687,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对
股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
更回购
股份用
途并注
销暨减
少注册
资本
少注册
资本并
修订《公
司章程》
举公司
非独立
董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：赵宏伟、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邹文龙 董事 任命 2026 年 5 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》
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