证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-018
深圳友讯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月26日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月26日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9：15，结
束时间为现场股东会结束当日下午15：00。
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共67人，代表股
份32,420,900股，占上市公司总股份的16.2105％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
名，代表有表决权的股份数为12,643,100股，占公司有表决权股份数的6.3216%。
出席本次股东会的中小股东共64人，代表股份4,835,800股，占公司有表决权
股份总数的2.4179%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 31,525,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,940,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.4839%；反对 848,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.5545%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案表决通过。
（二）审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 31,526,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,941,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.5046%；反对 847,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.5338%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案表决通过。
（三）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 31,511,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,926,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.1924%；反对 853,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.6537%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
本议案表决通过。
（四）审议并通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 31,535,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,950,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.6969%；反对 838,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.3415%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案表决通过。
（五）审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 3,926,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.
弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1539%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,926,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.1944%；反对 853,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.6517%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
该议案涉及的关联股东已回避表决。本议案表决通过。
（六）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 31,526,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,941,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.5046%；反对 847,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.5338%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
（七）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》；
表决结果：同意 31,511,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,926,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.1944%；反对 853,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.6517%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
本议案表决通过。
（八）审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 31,526,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,941,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 81.5046%；反对 838,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.3415%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃
权 37,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所委派律师到会见证，并出具了《法律
意见书》。该法律意见认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股
东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳友讯达科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（深圳）事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇二
五年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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