证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-042
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
团大厦公司会议室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共431人，代表有表决权股份数为27,591,663
股，占公司股份总数的2.4703%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份数为
（2）通过网络投票的股东共423人，代表有表决权股份数为17,335,565股，
占公司股份总数的1.5521%。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意504,005,114股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.4308%；反对2,834,555股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.5592%；弃权50,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意24,706,508股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的89.5434%；反对2,834,555股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的10.2732%；弃权50,600股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1834%。
（二）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意503,938,816股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.4177%；反对2,901,053股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.5723%；弃权50,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意24,640,210股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的89.3031%；反对2,901,053股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的10.5142%；弃权50,400股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1827%。
（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意504,353,474股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.4995%；反对2,483,095股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.4899%；弃权53,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意25,054,868股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的90.8059%；反对2,483,095股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的8.9994%；弃权53,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1946%。
（四）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意503,839,474股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.3981%；反对3,001,915股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.5922%；弃权48,880股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意24,540,868股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的88.9431%；反对3,001,915股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的10.8798%；弃权48,880股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1772%。
（五）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案
的议案》
本议案的关联股东对本议案已回避表决，回避股份数合计为288,447,548股，
出席本次股东会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意215,201,828股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的98.5164%；反对3,207,513股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的1.4684%；弃权33,380股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意24,350,770股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的88.2541%；反对3,207,513股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的11.6249%；弃权33,380股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1210%。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意503,803,356股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.3910%；反对3,040,313股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.5998%；弃权46,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意24,504,750股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的88.8122%；反对3,040,313股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的11.0190%；弃权46,600股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1689%。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所丁明明律师、王佳律师出席见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的
表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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