证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-029
东软集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
(二)股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
述部分董事通过视频接入会议。
利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁
陈锡民、高级副总裁李军、高级副总裁简国栋列席了本次会议，上述部分高级管
理人员通过视频接入会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,215,968 98.7376 3,852,208 1.1731 292,699 0.0893
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,169,168 98.7234 3,897,508 1.1869 294,199 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,173,369 98.7247 3,905,206 1.1893 282,300 0.0860
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,221,568 98.7394 3,852,908 1.1733 286,399 0.0873
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,019,968 98.6780 4,157,508 1.2661 183,399 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,044,968 98.6856 4,132,508 1.2585 183,399 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,031,568 98.6815 3,892,908 1.1855 436,399 0.1330
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,254,368 98.7493 3,703,308 1.1278 403,199 0.1229
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,403,534 93.0085 22,495,535 6.8508 461,806 0.1407
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,389,134 93.0041 22,639,635 6.8947 332,106 0.1012
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,051,868 98.6877 3,955,701 1.2046 353,306 0.1077
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,376,121 98.2772 4,032,908 1.6152 268,299 0.1076
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,287,803 93.2635 3,850,401 6.2683 287,506 0.4682
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,177,707 94.3064 4,009,701 5.3126 287,506 0.3810
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,131,003 93.0082 4,007,201 6.5236 287,506 0.4682
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度利润分配
的议案
关于聘请 2026 年度审计
机构的议案
关于 2025 年度董事薪酬
的议案
关于 2026 年度董事薪酬
方案的议案
关于向关联人购买原材
料的日常关联交易
关于向关联人销售产品、
商品的日常关联交易
关于向关联人提供劳务
的日常关联交易
关于接受关联人提供的
劳务的日常关联交易
(1)关于非独立董事换届选举的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
(2)关于独立董事换届选举的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
(四)关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过。
子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。
关于向关联人购买原材料的日常关联交易，阿尔派电子（中国）有限公司为本议
案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.02 项关于向关联人销售产品、商
品的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司、东
北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
派电子（中国）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.04
项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔派
电子（中国）有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上
述股东对本议案回避表决。
立董事换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所
律师：朱香冰、刘宏雨
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主
体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
