证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2026-025
杭州士兰微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列
明的事项进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集。董事长陈向东先生通过
视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生
主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,872,514 99.7519 1,529,100 0.2243 162,200 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,843,314 99.7476 1,553,300 0.2279 167,200 0.0245
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,714,514 99.7287 1,662,400 0.2439 186,900 0.0274
本议案共有 15 项子议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 667,200,198 99.6991 1,674,320 0.2502 339,400 0.0507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 672,137,241 99.6963 1,699,420 0.2521 347,900 0.0516
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,921,128 99.6976 1,680,220 0.2504 348,600 0.0520
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 671,200,194 99.6861 1,763,920 0.2620 349,700 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,428,286 99.6986 1,692,020 0.2498 349,600 0.0516
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 675,545,094 99.6878 1,762,920 0.2602 352,500 0.0520
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,449,994 99.6899 1,761,420 0.2584 352,400 0.0517
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,527,394 99.7012 1,698,020 0.2491 338,400 0.0497
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,530,694 99.7017 1,695,320 0.2487 337,800 0.0496
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,529,794 99.7016 1,695,520 0.2488 338,500 0.0496
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,530,094 99.7016 1,694,620 0.2486 339,100 0.0498
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,528,694 99.7014 1,697,220 0.2490 337,900 0.0496
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,531,094 99.7018 1,693,820 0.2485 338,900 0.0497
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,532,394 99.7019 1,692,120 0.2483 339,300 0.0498
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,535,394 99.7024 1,689,920 0.2479 338,500 0.0497
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 656,726,152 99.7155 1,645,300 0.2498 228,600 0.0347
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 678,924,554 99.6128 2,406,779 0.3531 232,481 0.0341
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 661,567,474 97.0661 19,762,340 2.8996 234,000 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,738,714 99.7322 1,599,000 0.2346 226,100 0.0332
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,649,314 99.7191 1,674,100 0.2456 240,400 0.0353
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
比例 比例 比例
情况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 513,917,034 100.00 0 0 0 0
股东
持 股 1%-
股东
持股 1%以
下普通股 78,799,941 97.7070 1,662,400 2.0613 186,900 0.2317
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 54,971,134 97.7302 1,241,600 2.2074 35,100 0.0624
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配方案
关 于 董 事 2025
方案的议案
关 于 2026 年 度
与士兰集科日常
关联交易预计额
度的议案
关 于 续 聘 2026
议案
关 于 2026 年 度
对子公司提供日
常担保额度的议
案
关 于 开 展 2026
交易业务的议案
关于制定《董事
和高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
注：不包含董事和高级管理人员投票。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、
罗华兵、宋卫权分别对涉及其本人薪酬事项的子议案回避表决；议案 4.07：担任
公司董事的股东李志刚未参与投票；议案 5：出席会议的关联股东陈向东、范伟
宏已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、谢昕辰
(二) 律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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