证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-040
南京灿能电力自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司三楼会议室
发出
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事吴斌因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-038）。
全体董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，关联委员均回
避表决，并同意提交董事会审议。
（二）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-039）。
全体董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，关联委员均回
避表决，并同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议决议》
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