证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-027
青岛泰德轴承科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张新生、牛昕光、赵新建、蔡明军、常欣、赵春旭因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》
《公司
章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进
行董事会换届选举。本次换届提名张春山、宋登昌、古龙江、周兴山、孙梦然为
公司第五届董事会非独立董事。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事换届公告》（公告编号：2026-028）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张春山先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名宋登昌先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名古龙江先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）提名周兴山先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（5）提名孙梦然先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 30 日届满，现根据《公司法》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司章程》以及《董
事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，提名曲国霞、赵春旭、王
晖为公司第五届董事会独立董事。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事换届公告》（公告编号：2026-028）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名曲国霞女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名王晖先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名赵春旭先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 6
月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议需提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议的议案。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年
第一次会议决议》。
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