证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-017
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5 月 22
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于 2026 年
应出席有表决权董事 12 名，黄建军、付剑峰、余海宗 3 名董事现场
出席，郭令海、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁 7 名
董事通过视频连线方式参加会议。副董事长徐登义因公务原因无法出
席会议，书面委托董事长黄建军代为出席并行使表决权。董事王永强
因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决
权。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣列席会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核情况的
议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事黄建军、徐登义回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同
日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第
八届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度绩效考核指标的
议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事黄建军、徐登义回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过了《关于独立董事 2025 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此外，会议还通报了 2025 年度董事薪酬情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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