证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-023
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 5 月 21 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2026 年 5 月 25
日下午 14 时在上海市黄浦区同庆街 37 号 2 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出
席董事 6 人，董事任志坚先生、王锋先生、张驰先生以通讯
表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于调整公司财务总监的议案》
本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提
交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》
上的公司临时公告 2026-024。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于董事会专门委员会更名并修订工作细则的议案》
董事会同意“审计委员会”更名为“审计与风险管理委
员会”
，“薪酬与考核委员会”更名为“提名、薪酬与考核委
员会”
。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董
事会审计与风险管理委员会工作细则》《上海城投控股股份
有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
《上海城
投控股股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<独立董事工作制度>等 4 项制度的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立
董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门
会议工作制度》《上海城投控股股份有限公司信息披露事务
管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》
（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于新建<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议
案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事
和高级管理人员股份变动管理制度》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于召集召开公司 2025 年年度股东会的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
上述第（二）
（八）
（九）项议案尚需提交公司股东会表
决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
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