证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-034
广东聚石化学股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开
第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司
章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人
数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。调整后的公司董事人
数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
中的要求。
鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行
修订，具体如下表：
修订前 修订后
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由
事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副 事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半数选举 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生。
除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无修订。
上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层
及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。本
次变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
修订后的《广东聚石化学股份有限公司章程（2026 年 5 月）》同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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