证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-035
广东聚石化学股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘
任终身名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈钢先
生、刘鹏辉先生、李新河先生、周侃先生、陈桂林先生、伍洋先生递交的书面辞
职报告。因工作调整，陈钢先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员、提名
委员会委员职务；刘鹏辉先生申请辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、副总经理职务；李新河先生申请辞去董事、副总经理职务；周侃先生申
请辞去董事职务；伍洋先生申请辞去财务总监职务；因个人原因，陈桂林先生申
请辞去独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，
陈钢先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周侃先生、伍洋先生仍在公司担任其他职
务，陈桂林先生不在公司担任任何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在 是否存在
具体职务
原定任期到 上市公司及 未履行完 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 （如适
期日 其控股子公 毕的公开 毕的增持
用）
司任职 承诺 承诺
董事、董
事长、战
略委员会
陈钢 主任委 工作调整 是 是 否
月 26 日 月 29 日 董事长
员、提名
委员会委
员
董事、战略
刘鹏辉 委员会委 工作调整 是 是 否
月 26 日 29 日 室总经理
员、薪酬与
考核委员
会委员、副
总经理
董事、副总 2026 年 5 2028 年 7 月 子公司总
李新河 工作调整 是 否 否
经理 月 26 日 29 日 经理
周侃 董事 工作调整 是 是 否
月 26 日 29 日 经理
独立董事、
审计委员 公司股东
会主任委 会选举产 2028 年 7 月
陈桂林 个人原因 否 不适用 否 否
员、薪酬与 生新任独 29 日
考核委员 立董事后
会委员
伍洋 财务总监 工作调整 是 是 否
月 26 日 29 日 理人员
（二）离任对公司的影响
陈钢先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周侃先生离任不会导致董事会成员低
于法定人数，上述董事的离任不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司
日常生产经营产生影响。
刘鹏辉先生、李新河先生、伍洋先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。
上述高级管理人员的离任不会影响公司经营正常运作，不会对公司日常生产经营
产生影响。
陈钢先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生在任职期间严格履行已披露的
公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。上述人员辞职后将继续履
行 承 诺 ， 承 诺 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。
鉴于陈桂林先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈桂林先生的辞职将在公司股东会选举
产生新任独立董事后生效。在此期间，陈桂林先生仍将继续履行独立董事职责。
公司及董事会对陈钢先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周侃先生、陈桂林先
生、伍洋先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
（一）补选非独立董事
补选第七届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司非独立董事
候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈果先生（简历附后）、何晓丹女士（简
历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）补选独立董事
补选第七届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司独立董事候选
人任职资格的审查，董事会同意提名张梅生先生（简历附后）为公司第七届董事
会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议
为前提，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任终身名誉董事长情况
聘任公司终身名誉董事长的议案》。陈钢先生系公司创始人、实际控制人，公司
股改后历任公司第一届至第七届董事会董事长，陈钢先生恪尽职守、勤勉务实、
勇于创新，凭借前瞻战略眼光和丰富管理经验，带领公司发展壮大并成功登陆上
交所科创板，为公司初创成长、转型升级及上市发展倾注大量心血，作出了不可
磨灭的重要贡献，公司及董事会对陈钢先生长期以来的杰出贡献表示衷心感谢。
公司董事会同意聘任陈钢先生担任公司终身名誉董事长，协助公司继续加强在战
略发展及投资规划方面的工作，在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给
予指导，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
终身名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应
的职权，也不承担和履行相应的义务。
四、聘任高级管理人员情况
聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任何晓丹
女士为公司副总经理；同意聘任蔡小裕女士（简历附后）为公司财务总监，任期
自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，聘任公
司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、聘任证券事务代表情况
聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任郭怡平先生（简历附后）为公司证券
事务代表，任期自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
附件：
理学学士学位；2022 年 9 月至 2023 年 8 月，就读于英国格拉斯哥大学国际公司
金融与银行专业，获理学硕士学位。2023 年 9 月至今，于英国格拉斯哥大学供
应链管理（运筹学）专业攻读博士学位。2026 年 1 月至今，任广东聚石化学股份
有限公司董事长助理。
截至目前，陈果先生未持有公司股份；陈果先生系公司控股股东、实际控制
人陈钢先生之子；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海
证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
历。2007 年 3 月至 2007 年 6 月，任广州市石磐石阻燃材料有限公司资金总监；
资产总监，现任广东聚石化学股份有限公司资产办公室资产总监。
截至目前，何晓丹女士未持有公司股份，为公司 2025 年股票期权激励计划
激励对象，目前尚未归属；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股
东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
暨南大学会计专业，具有中国注册会计师、注册税务师、统计师职称资格。1984
年 7 月至 1986 年 7 月任湖南省炎陵县中村乡党委办秘书；1986 年 7 月至 2000
年 3 月，负责湖南省炎陵县统计局农业、综合统计、任法制股股长；2000 年 3 月
至 2004 年 9 月任东莞市瑞东税务师事务所凤岗分所注册税务师、业务负责人；
月至 2010 年 9 月任东莞市正衡会计师事务所注册会计师、主任会计师、副主任
会计师；2005 年 1 月至 2010 年 10 月任东莞市正衡税务师事务所任注册税务师；
经理、财务总监，现任广东星徽精密制造股份公司有限公司五金事业部财务总监。
截至目前，张梅生先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；最近三年未受
到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
历，非执业注册会计师、税务师。2016 年 10 月至 2021 年 8 月历任大信会计师
事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所审计助理、审计员、审计项目经理；2021
年 9 月至 2022 年 5 月任广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计项目经理；2022
年 5 月至今任广东聚石化学股份有限公司财务经理、高级财务经理。
截至目前，蔡小裕女士未持有公司股份，为公司 2025 年股票期权激励计划
激励对象，目前尚未归属；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股
东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
历。2021 年 7 月至 2021 年 12 月任广州维力医疗器械股份有限公司证券事务助
理；2022 年 3 月至今任广东聚石化学股份有限公司证券事务专员。
截至目前，郭怡平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证
券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属
于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任
职资格。
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