证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-037
永臻科技股份有限公司
关于全资子公司为全资孙公司
提供股权质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
本次担保金 是否在前期 本次担保是
被担保人名称 担保余额（不含
额 预计额度内 否有反担保
本次担保金额）
永臻电力(包
头)有限公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保实际发生余 167,112.70
额（万元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
对外担保总额（含本次）超过上市公司最
特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示（如有） 无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）全资孙公司永
臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻电力”）目前正在推进建设 30 万千
瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。
为了保障包头储能电站项目的建设，公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司
（以下简称“永臻投资”）将其持有的永臻电力 100%股权为永臻电力 85,000 万
元项目贷款提供股权质押担保。同时，公司为永臻电力项目贷款提供连带责任担
保，永臻电力以项目土地使用权抵押及应收账款质押提供担保，上述担保均针对
同一债务。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》，本议案尚需提交股东会审
议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 永臻电力(包头)有限公司
被 担 保 人 类 型及 上 市
全资子公司
公司持股情况
公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司持有 100%股
主要股东及持股比例
权
法定代表人 汪献利
统一社会信用代码 91150202MADENBP24Q
成立时间 2024 年 3 月 21 日
注册地 内蒙古自治区包头市昆都仑区恩和小区四区付 8-3 号底店
注册资本 25000.00 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；新兴能源技术研发；对外承包工程；工
程管理服务；光伏发电设备租赁；电力设施器材销售；光
经营范围
伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电气设备销
售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光
伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制
造；储能技术服务；电池零配件销售；电子专用材料销售；
机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；太阳能发
电技术服务；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目 /2026 年 1-3 月（未
/2025 年度（经审计）
经审计）
资产总额 22,873.08 1,853.92
主要财务指标（万元） 负债总额 8,556.92 0.23
资产净额 14,316.16 1,853.69
营业收入 - -
净利润 -17.52 -9.30
（二）被担保人失信情况（如有）
截至本公告披露日，永臻电力(包头)有限公司信用状况良好，不属于失信被
执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
分行
本次担保相关协议尚未正式签署，担保协议的具体内容以最终签署的协议为
准。
四、担保的必要性和合理性
公司全资子公司永臻投资以其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000
万元项目贷款提供股权质押担保，是为保障包头储能电站项目的建设。被担保对
象为公司包头储能电站项目的建设主体，包头储能电站项目的建设是公司为更好
推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调
可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益，对业
绩具有积极促进作用。
本次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资孙公司，公司
对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。
本次担保有利于公司的整体发展。
五、董事会意见
公司于2026年5月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》。董事会认为：本次担保是
用于公司包头储能电站项目的建设。被担保人为公司合并报表范围内的孙公司，
公司拥有被担保方的控制权且孙公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进
行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规
定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，董事会同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币167,112.70万元（公司对外
担保余额中美元按2026年5月26日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间
价折算）；公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使
用额度与担保实际发生余额之和）为504,312.70万元人民币，占上市公司最近一
期经审计净资产的比例为150.91%，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担
保的情形。公司无逾期担保事项，也不存在涉及担保的诉讼及判决而应承担责任
的事项。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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