证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-033
北京广厦环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
同意股数 102,282,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7973%；
反对股数 207,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2027%；弃权股数
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的议案》
同意股数 102,282,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7973%；
反对股数 207,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2027%；弃权股数
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于以 0 0% 207,777 100% 0 0%
集中竞
价交易
方式回
购公司
股份的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：蒋广辉律师、姜德诚律师
（三）结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》
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