证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-055
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
提请召开 2025 年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的
召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项说明的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
关于 2025 年度权益
分派预案的议案
关于回购注销 2025
年限制性股票激励
计划部分限制性股
票的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：赖华敏、李丽丽
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公
司 2025 年度股东会之法律意见书》。
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