证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2026-024
三只松鼠股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理
人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通
知》（公告编号：2026-013）。
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
鼠 sunshine 阳光之城公司会议室。
的有关规定。
通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 398 人，代表股份 190,306,043
股，占公司有表决权股份总数的 47.6436%。其中：通过现场投票的股东或股东
代理人共 5 人，代表股份 174,271,099 股，占公司有表决权股份总数的 43.6292%。
通过网络投票的股东共 393 人，代表股份 16,034,944 股，占公司有表决权股份
总数的 4.0144%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人 396 人，代表股份 21,738,043
股，占公司有表决权股份总数的 5.4422%。其中：通过现场投票的中小股东或股
东代理人 3 人，代表股份 5,703,099 股，占公司有表决权股份总数的 1.4278%。
通过网络投票的中小股东 393 人，代表股份 16,034,944 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0144%。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律
师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
表决结果：同意 188,307,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 582,200 股（其中，因未投票默认弃权 560,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3059%。
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表
决权股份总数的 1/2 通过。
表决结果：同意 188,284,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 606,400 股（其中，因未投票默认弃权 557,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3186%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
表决结果：同意 188,291,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 612,100 股（其中，因未投票默认弃权 556,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3216%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
表决结果：同意 188,135,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 623,200 股（其中，因未投票默认弃权 562,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3275%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 19,567,943 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 90.0170%；反对 1,546,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1161%；弃权 623,200 股（其中，因未投
票默认弃权 562,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
表决结果：同意 188,325,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 586,400 股（其中，因未投票默认弃权 553,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3081%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 19,757,543 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 90.8892%；反对 1,394,100 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4132%；弃权 586,400 股（其中，因未投
票默认弃权 553,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
年度薪酬方案的议案》；
关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽燎原投资管理有限公司回避表决，
回避股数合计 168,568,000 股。
表决结果：同意 18,913,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.4076%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 18,913,543 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.0067%；反对 2,735,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5858%；弃权 88,600 股（其中，因未投
票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
表决结果：同意 187,338,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 529,600 股（其中，因未投票默认弃权 456,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2783%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 18,770,879 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.3504%；反对 2,437,564 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2134%；弃权 529,600 股（其中，因未
投票默认弃权 456,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 187,051,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 18,483,243 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.0272%；反对 3,213,800 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7842%；弃权 41,000 股（其中，因未投
票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
记的议案》；
表决结果：同意 188,237,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 599,000 股（其中，因未投票默认弃权 563,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3148%。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
表决结果：同意 186,122,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 627,600 股（其中，因未投票默认弃权 558,500 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3298%。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
表决结果：同意 187,674,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 591,400 股（其中，因未投票默认弃权 555,700 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3108%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 19,106,443 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.8940%；反对 2,040,200 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3854%；弃权 591,400 股（其中，因未投
票默认弃权 555,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李诗滢律师、常小宝律师见证本次股东会并出具法律
意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人
员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
会决议合法有效。
五、备查文件
份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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