证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-051
海南矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,590,416 99.7287 3,730,234 0.2561 220,500 0.0152
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,587,816 99.7285 3,729,134 0.2560 224,200 0.0155
值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,585,516 99.7284 3,737,134 0.2565 218,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,580,316 99.7280 3,742,334 0.2569 218,500 0.0151
格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,607,916 99.7299 3,714,734 0.2550 218,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,578,816 99.7279 3,743,834 0.2570 218,500 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,575,816 99.7277 3,743,834 0.2570 221,500 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,577,316 99.7278 3,742,334 0.2569 221,500 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,575,316 99.7277 3,743,334 0.2570 222,500 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,576,316 99.7277 3,742,334 0.2569 222,500 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,584,916 99.7283 3,734,734 0.2564 221,500 0.0153
面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,572,816 99.7275 3,743,834 0.2570 224,500 0.0155
象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,574,316 99.7276 3,742,334 0.2569 224,500 0.0155
价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,599,616 99.7293 3,717,034 0.2551 224,500 0.0156
及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,574,316 99.7276 3,742,334 0.2569 224,500 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,578,916 99.7279 3,736,234 0.2565 226,000 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,580,216 99.7280 3,734,734 0.2564 226,200 0.0156
排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,573,616 99.7276 3,739,334 0.2567 228,200 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,580,716 99.7280 3,732,734 0.2562 227,700 0.0158
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,577,716 99.7278 3,700,634 0.2540 262,800 0.0182
买资产协议》《业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,580,916 99.7281 3,699,634 0.2540 260,600 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,505,016 99.7228 3,778,534 0.2594 257,600 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,431,956 99.7178 3,697,034 0.2538 412,160 0.0284
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,558,216 99.7265 3,725,334 0.2557 257,600 0.0178
第四十三条及第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,586,716 99.7285 3,725,334 0.2557 229,100 0.0158
二条或《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,552,716 99.7261 3,729,334 0.2560 259,100 0.0179
规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,553,216 99.7262 3,731,834 0.2562 256,100 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,542,916 99.7254 3,709,934 0.2547 288,300 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,548,016 99.7258 3,697,034 0.2538 296,100 0.0204
的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,583,016 99.7282 3,669,834 0.2519 288,300 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,585,716 99.7284 3,667,134 0.2517 288,300 0.0199
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,550,816 99.7260 3,702,034 0.2541 288,300 0.0199
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,555,816 99.7263 3,697,034 0.2538 288,300 0.0199
上市公司经审阅的备考财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,552,816 99.7261 3,730,234 0.2561 258,100 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,555,816 99.7263 3,729,234 0.2560 256,100 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,555,816 99.7263 3,697,034 0.2538 288,300 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,552,816 99.7261 3,697,034 0.2538 291,300 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,553,816 99.7262 3,731,234 0.2561 256,100 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,488,950 99.7904 2,758,900 0.1894 293,300 0.0202
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合发
行股份及支付现
集配套资金条件
的议案
本次交易方案概
述
发行股份及支付
现金购买资产的
份的种类、面值
及上市地点
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——发行方
式和发行对象
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——定价基
准日和发行价格
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——交易价
格及支付方式
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——发行股
份的数量
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——锁定期
安排
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——滚存利
润安排
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——过渡期
损益归属
发行股份及支付
现金购买资产的
方案——决议有
效期
本次发行股份募
集配套资金的具
股份的种类、面
值及上市地点
本次发行股份募
集配套资金的具
体方案——发行
方式和发行对象
本次发行股份募
集配套资金的具
基准日和发行价
格
本次发行股份募
集配套资金的具
体方案——募集
配套资金金额及
发行数量
本次发行股份募
集配套资金的具
体方案——锁定
期安排
本次发行股份募
集配套资金的具
体方案——募集
资金用途
本次发行股份募
集配套资金的具
体方案——滚存
未分配利润安排
本次发行股份募
集配套资金的具
体方案——决议
有效期
关于《海南矿业
发行股份及支付
现金购买资产并
关联交易报告书
（草案）》及其摘
要的议案
关于公司与交易
对方签订附生效
条件的《发行股
买资产协议》《业
绩承诺补偿协
议》的议案
关于本次交易不
构成重大资产重
组且不构成重组
上市的议案
关于本次交易构
案
关于本次交易符
合《上市公司监
管指引第 9 号—
上市公司筹划和
实施重大资产重
组的监管要求》
第四条规定的议
案
关于本次交易符
合《上市公司重
大资产重组管理
第四十三条及第
四十四条规定的
议案
关于本次交易相
关主体不存在
《上市公司监管
指引第 7 号》第
十二条或《自律
监管指引第 6
号》第三十条情
形的议案
关于公司不存在
《上市公司证券
发行注册管理办
定的不得向特定
对象发行股票的
情形的议案
关于本次交易信
息公布前公司股
票价格波动情况
的议案
关于本次交易前
出售资产情况的
议案
关于本次交易履
行法定程序的完
提交法律文件的
有效性的议案
关于本次交易采
保密制度的议案
关于提请股东会
授权董事会全权
办理公司本次交
易有关事宜的议
案
关于评估机构的
独立性、评估假
设前提的合理
评估目的的相关
性以及评估定价
的公允性的议案
关于本次交易相
关的标的公司经
审计的财务报
上市公司经审阅
的备考财务报告
的议案
关于本次交易定
合理性的议案
关于本次交易摊
薄上市公司即期
回报情况及填补
措施的议案
关于本次交易中
不存在有偿聘请
其他第三方机构
或个人的议案
关于公司前次募
报告的议案
关于制定《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-21 为特别决议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。其中，议案 2 项下 18 项子议案，均获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、马正平
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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