证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-022
启明信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
科技园 A 座 518 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独
立董事人选的议案
选举张志刚先生为第八届董事会非独立董
事
选举閤华东先生为第八届董事会非独立董
事
选举邓为工先生为第八届董事会非独立董
事
选举钟云鹏先生为第八届董事会非独立董
事
关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立
董事人选的议案
过，并同意提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见刊
登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举 5 名非独立董事、3
名独立董事。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结
果将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
室）
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、
法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托
人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登
记手续。
（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009
号启明科技园 A 座 518 会议室
联系人：洪小矢
联系电话：0431-80531968
电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
邮政编码：130000
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
启明信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于董事会换届暨推荐第八届董
事会非独立董事人选的议案
选举张志刚先生为第八届董事会
非独立董事
选举閤华东先生为第八届董事会
非独立董事
选举邓为工先生为第八届董事会
非独立董事
选举马闯先生为第八届董事会非
独立董事
选举钟云鹏先生为第八届董事会
非独立董事
关于董事会换届暨推荐第七届董
事会独立董事人选的议案
选举刘柏先生为第八届董事会独
立董事
选举王旭女士为第八届董事会独
立董事
选举王岩先生为第八届董事会独
立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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