证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-013
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董
事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2026 年 5 月 20 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举刘正清先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
会议选举刘冰洋先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
董事会专门委员会委员选举情况如下：
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以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任戴江洪先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任敖凌松先生、杨华先生、刘志军先生、胡琼女士为公司副总裁，任
期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任戴江洪先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任严秋元女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任杨波女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
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（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
以上九项议案具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、
内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
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