证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-046
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2026 年 5 月 26 日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 409 人，代表股份
出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 602,726,085 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5794%。
通过网络投票的股东 399 人，代表股份 251,323,556 股，占公司有表决权股份总数
的 16.9207%。
师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表
决结果详见后附《山推股份 2026 年第二次临时股东会议案表决结果统计表》）：
表决结果：通过。
会议选举李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生为公司第
十二届董事会非独立董事。董事任期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。
各非独立董事选举结果如下：
表决结果：李士振先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
表决结果：张民先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
表决结果：王翠萍女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
表决结果：曲洪坤女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
表决结果：肖奇胜先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
会议选举吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事。董事任
期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经
深交所审查无异议。
表决结果：吕莹先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
表决结果：潘林女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
表决结果：韩菲女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议
人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日
山推股份 2026 年第二次临时股东会议案表决结果统计表
单位：股
非累积投票提案
赞成 反对 弃权
议
占出席 占出席 案
出席会议有表决 占出席会 会议有 会议有 是
序号 审议议案 股份类别 议有表决 表决权 表决权
权股份数 股数 股数 股数 否
权股份数 股份数 股份数 通
的比例（%） 的比例 的比例 过
（%） （%）
《公司董事、高级管 总计 854,049,641 853,620,941 99.9498 377,000 0.0441 51,700 0.0061 是
度》 其中：中小投资者 251,339,356 250,910,656 99.8294 377,000 0.1500 51,700 0.0206 —
累积投票提案
议
案
出席会议有表决 占出席会议有表决权股份数的 是
序号 审议议案 股份类别 得票数
权股份数 比例（%） 否
通
过
选举李士振先生为 总计 854,049,641 843,461,216 98.7602 是
会非独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 240,750,931 95.7872 —
司第十二届董事会
其中：中小投资者 251,339,356 242,567,653 96.5100 —
非独立董事
选举王翠萍女士为 总计 854,049,641 845,278,227 98.9730 是
会非独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 242,567,942 96.5101 —
选举曲洪坤女士为 总计 854,049,641 845,277,026 98.9728 是
会非独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 242,566,741 96.5097 —
选举肖奇胜先生为 总计 854,049,641 845,277,035 98.9728 是
会非独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 242,566,750 96.5097 —
选举吕莹先生为公 总计 854,049,641 846,060,321 99.0645 是
独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 243,350,036 96.8213 —
选举潘林女士为公 总计 854,049,641 846,046,119 99.0629 是
独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 243,335,834 96.8157 —
选举韩菲女士为公 总计 854,049,641 846,060,988 99.0646 是
独立董事 其中：中小投资者 251,339,356 243,350,703 96.8216 —
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