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天津津滨发展股份有限公司 2025 年度股东会
法 律 意 见 书
致：天津津滨发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”
）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“证券法”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）
》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）
》（以下简称“《股
东大会网络投票实施细则》”
）及深圳证券交易所《关于修改部分业务规则
和业务指南的通知》，以及《天津津滨发展股份有限公司章程》
（以下简称
“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天
津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨新晶、孙
晴律师（以下简称“本律师”
）出席公司于 2026 年 5 月 26 日召开的 2025
年度股东会（以下简称“本次股东会”）
，对于公司本次股东会的召集、召
开程序，出席会议人员资格，表决程序，表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百六十三条的规定，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行
了必要的核查和验证并列席了本次股东会。现出具法律意见如下：
一. 本次股东会的召集和召开程序
·Page 1
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 29 日发布了《天津津
滨发展股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》
，在规定期限内以
公告方式发出了会议通知。
号楼会议室如期召开，公司董事长华志忠先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系
统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为
票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
二. 本次股东会出席会议人员的资格
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人
的身份证明、授权委托书，本律师证实现场出席本次股东会的股东以及经
股东授权的委托代理人共1名，合计持有的公司股份数为338,312,340股，
占公司有表决权总股份的20.9187%。
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系
统”
）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决
·Page 2
的股东共 234 人，代表公司 11,303,698 股有表决权股份，占公司有表决
权总股份的 0.6989%。
三. 本次股东会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行
了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束
后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
作报告》进行了审议。同意股份 343,540,304 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.2622%；反对股份 5,926,434 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.6951%；弃权股份 149,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 5,227,964 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 46.2500%；反对股份 5,926,434
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 52.4292%；
弃权股份 14,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 1.3208%。
·Page 3
报告摘要》进行了审议。同意股份 343,475,404 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 98.2436%；反对股份 5,918,834 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 1.6930%；弃权股份 221,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0634%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 5,163,064 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 45.6759%；反对股份 5,918,834
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 52.3619%；
弃权股份 221,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 1.9622%。
预案》进行了审议。同意股份 341,756,303 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 97.7519%；反对股份 7,114,435 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.0349%；弃权股份 745,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 3,443,963 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 30.4676%；反对股份 7,114,435
·Page 4
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 62.9390%；
弃权股份 745,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 6.5934%。
了审议。同意股份 343,445,904 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.2352%；反对股份 6,154,234 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.7603%；弃权股份 15,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 5,133,564 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 45.4149%；反对股份 6,154,234
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 54.4444%；
弃权股份 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 0.1407%。
的议案》进行了审议。同意股份 342,667,804 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 98.0126%；反对股份 6,671,734 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.9083%；弃权股份 276,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
·Page 5
的其他股东）表决情况为：同意股份 4,355,464 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 38.5313%；反对股份 6,671,734
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 59.0226%；
弃权股份 276,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 2.4461%。
进行了审议。同意股份 343,209,303 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 98.1675%；反对股份 6,390,835 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.8280%；弃权股份 15,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 4,896,963 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 43.3218%；反对股份 6,390,835
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 56.5376%；
弃权股份 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 0.1407%。
行了审议。同意股份 342,205,563 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.8804%；反对股份 6,567,135 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8784%；弃权股份 843,340 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2412%。
·Page 6
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 3,893,223 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 34.4420%；反对股份 6,567,135
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 58.0972%；
弃权股份 843,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议中
小股东（含网络投票）所持股份总数的 7.4607%。
为公司 2026 年度审计机构的议案》进行了审议。同意股份 343,014,504
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1118%；反对股份
权股份 362,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股）
，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1037%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 4,702,164 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持股份总数的 41.5985%；反对股份 6,239,134
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 55.1955%；
弃权股份 362,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股）
，占出席会
议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 3.2060%。
经验证，本次股东会审议的《预计对所属公司提供融资担保额度的议
案》已由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，
其余议案已由参加表决的股东及股东代理人所持表决权的半数以上同意，
·Page 7
全部议案获得通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决
结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东会过程作了记录，该记录由出席会议的董
事和董事会秘书签名存档。
四. 新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上
提出任何未在会议通知中列明的提案。
五. 结论
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司股东会
决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
·Page 8
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任 刚
律 师： 杨 新 晶
律 师： 孙 晴
二○二六年五月二十六日
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