证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-038
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事王晶晶、独立董事朱明伟因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本
次会议。
总监廖上林列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,294,560 99.4906 794,640 0.3927 235,894 0.1167
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,292,960 99.4898 773,940 0.3825 258,194 0.1277
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,213,860 99.4507 956,840 0.4729 154,394 0.0764
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,032,932 99.3613 1,146,422 0.5666 145,740 0.0721
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,851,660 99.2717 1,245,040 0.6153 228,394 0.1130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,796,560 99.2445 1,280,740 0.6330 247,794 0.1225
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 147,837,047 99.1631 1,099,694 0.7376 147,940 0.0993
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例
况
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 3,411,793 81.5310 677,122 16.1810 95,740 2.2880
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
关于募投项目
终止暨剩余募
充流动资金的
议案
关 于 2025 年
分配的议案
关 于 公 司
保预计的议案
关于审议公司
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。
东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：胡天任、李悦岩
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
特此公告。
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