证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-030
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案调整后提请股东会审议的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 议案前次审议与调整情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
金融服务协议>的议案》未获通过。公司将上述议案中“厦门翔业集团财务有限
公司（以下简称“翔业财务公司”）向本公司及子公司提供综合授信额度最高不
超过人民币 20 亿元”调整为“翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额
度最高不超过人民币 19.5 亿元”，其余内容保持不变，公司董事会拟提请股东会
审议调整后的《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
? 本次交易简要内容
公司与翔业财务公司于 2023 年 5 月签订的《金融服务协议》即将到期。为
持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与翔
业财务公司续签《金融服务协议》，由翔业财务公司继续为公司提供金融服务，
协议有效期为三年，并提请公司股东会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务
有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。
? 交易限额
每日最高存款余额 公司最近一个会计年度经审计总资产金额的 20%
每日最高综合授信余额 195,000 万元
协议有效期 三年
在符合区域市场利率自律管理要求的情况下，不低于
存款利率范围
国内主要商业银行同期同档次存款服务所适用的利率
由双方根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中
心公布的贷款市场报价利率（LPR）和区域市场贷款定
贷款利率范围
价自律管理要求等现行市况协商厘定，且贷款利率不
高于国内主要商业银行同期同档次贷款利率
? 本次交易构成关联交易
? 本次交易尚需提交股东会审议
一、议案前次股东会未获通过的情况
公司于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，经会议审议，《关
于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过，具体表
决情况如下：
议案 7《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》同
意5,815,574票，同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的48.5242%；反
对6,087,381票，反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的50.7921%；弃
权81,920票，弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的0.6837%。
中小投资者表决情况如下：同意5,815,574票，同意票占出席本次股东会的
中小投资者所持股份总数的48.5242%；反对6,087,381票，反对票占出席本次股
东会的中小投资者所持股份总数的50.7921%；弃权81,920票，弃权票占出席本次
股东会的中小投资者所持股份总数的0.6837%。
本议案关联股东厦门翔业集团有限公司回避表决。
表决结果：未通过。
二、关联交易概述
公司与翔业财务公司于 2023 年 5 月签订的《金融服务协议》即将到期。为
持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与翔
业财务公司续签《金融服务协议》，由翔业财务公司继续为公司提供存款、授信、
票据等金融服务，公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应
计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过公司最近一个
会计年度经审计总资产金额的 20%，翔业财务公司向公司及子公司提供综合授信
额度最高不超过人民币 19.5 亿元，协议有效期为三年。
公司与翔业财务公司的控股股东均为厦门翔业集团有限公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签订《金融服务协议》构成关联交易。
三、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 厦门翔业集团财务有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91350200MA349MFX07
厦门市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 1302、1303、
注册地址
法定代表人 龚峥嵘
注册资本 150,000 万元
成立时间 2016 年 7 月 12 日
理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收
付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性
经营范围 保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事
同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员
单位产品买方信贷；9、从事固定收益类有价证券投资；
?与上市公司受同一控制人控制，具体关系：受同一
（财务）公司与 实际控制人厦门翔业集团有限公司控制
上市公司关系 ?上市公司控股子公司
?其他:____________
财务公司实际控制人 厦门翔业集团有限公司
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
截至最近一年 截至最近一期（2026 年 3 月末）
资产总额 695,039.93 881,528.98
负债总额 496,782.15 681,580.03
净资产 198,257.77 199,948.94
最近一年年度 最近一期（2026 年 3 月末）
营业收入 11,713.18 2,936.76
净利润 5,483.61 1,981.83
四、原协议执行情况
?首次签订
?非首次签订
本年度至今
上一年度
（2026 年 3 月末）
年末财务公司吸收存款
余额
年末财务公司发放贷款
余额
上市公司在财务公司最
高存款额度
年初上市公司在财务公
司存款金额
年末上市公司在财务公
司存款金额
上市公司在财务公司最
高存款金额
上市公司在财务公司存
款利率范围
上市公司在财务公司最
高贷款额度
年初上市公司在财务公
司贷款金额
年末上市公司在财务公
司贷款金额
上市公司在财务公司最
高贷款金额
上市公司在财务公司贷
/ 2.21%
款利率范围
五、《金融服务协议》主要内容
（一）翔业财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务
国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；提供的存款产品形式有：活期存款、
定期存款、通知存款、协定存款等；存款利率在符合区域市场利率自律管理要求
的情况下，不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务所适用的利率。
其他与结算业务相关的辅助服务，结算服务收费严格执行人民银行相关规定，亦
不高于国内主要商业银行结算费率标准。
综合授信额度办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保理、担保及其他
形式的资金融通业务；提供的贷款利率由双方根据中国人民银行授权全国银行间
同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）和区域市场贷款定价自律管理要
求等现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内主要商业银行同期同档次贷款利
率。
银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务，票据业务相关费
率将不高于国内其他银行机构同类产品收费水平。
融监管总局”）批准的经营范围内为本公司及子公司提供其他金融服务，提供其
他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；翔业财务公司就提供其他金
融服务所收取的费用，将不高于中国主要银行机构就同类服务所收取的费用。
（二）金融服务金额上限
但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年
度经审计总资产金额的 20%原则确定。
（三）本协议经本公司股东会通过、双方签署后生效，有效期三年。如任何
一方欲终止本协议，需至少提前 30 日书面通知对方，经双方协商一致后可以终
止本协议。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
翔业财务公司作为厦门翔业集团有限公司内部的金融服务供应商，相对商业
银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能够通过提供有针对性
的金融服务更好地满足公司对发挥公司资金规模效益、加速资金周转、节约交易
成本和费用的需求，提升财务管理水平和资本运营能力，实现持续健康发展。
此项关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，
未损害公司及其他股东的利益，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生
重大影响。
七、该关联交易履行的审议程序
的《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，三位独立
董事均同意上述议案。独立董事认为：公司拟与翔业财务公司续签《金融服务协
议》，继续接受翔业财务公司提供的存款、授信、票据等金融服务，可以节约交
易成本和费用，进一步提高公司资金使用效率，且交易过程均遵循平等自愿的原
则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将调整后的该议案提交公司董事会审议。
《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》并同意提请股
东会审议，关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决，
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
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