证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-019
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2026 年 5 月 25 日以书面传签的表决方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 20
日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于解散注销控股子公司暨关联交易的议案》
基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效
益，降低经营管理成本，公司决定注销控股子公司中集环境服务有限公司（以下
简称“中集环服”），并授权公司管理层依法办理相关解散注销事项。注销完成
后，中集环服将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整
体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事季国祥回避表决。
该事项已经公司独立董事专门会议全体审议通过，保荐人亦发表了无异议的
核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
解散注销控股子公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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