证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-036
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
号公司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2026 年 5 月 25
日以邮件、口头等方式送达，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间
要求。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，董事
长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司高管列席。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定和 2025 年年度股东会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定 2026 年 5 月 26 日为首次授予日，并同意向符合授予
条件的 319 名激励对象授予 601.73 万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事郭俊强先生回避表决。
三、 备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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