证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-027
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十七次会议
召开时间：2026 年 5 月 26 日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 5 月 23 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，会议由董事长周政
华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
议案》；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事梁珊珊回避表决。
自公司筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关
各方推进本次交易各项工作。现由于标的公司主要资产权属证书办理进度在短期
时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组的完成时间目前不及预期，继
续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为切实维护公司及中小股东利益，提
高交易效率、降低交易成本，综合考虑本次交易的实际情况及当前资本市场环境
等因素，经审慎研判，公司与交易对方决定终止本次发行股份购买资产事项。同
时公司会继续关注该资产相关权属办理进度，未来不排除以现金方式收购标的公
司部分股权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日
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