证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-026
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通
知于 2026 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 26 日上午 9:30
在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相
结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董
事 12 人：其中现场出席 6 人，通讯表决 6 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、
独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会
议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
资法实施条例》等有关规定，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股
份有限公司（中外合资、上市）” 变更为“股份有限公司（外商投资、上市） ”，
其他信息保持不变。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司外
汇衍生品（套期保值）交易计划公告》（公告编号：2026-027）
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）
上述第 1、2、3 项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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