证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-029
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议于 2026 年 5 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于
会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚
先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东
会审议。
《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》已经公司
年度股东会审议未通过。经研究，公司将原议案中“厦门翔业集团财务有限公司
（以下简称“翔业财务公司”）向本公司及子公司提供综合授信额度最高不超过
人民币 20 亿元”调整为“翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度最
高不超过人民币 19.5 亿元”，其余内容保持不变，公司董事会同意将调整后的《关
于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》提请股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦
门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案调整后提请股东会审议的
公告》(2026-030）。
公司第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了本议案，
同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 6 月 11 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限
公司国际会议中心召开公司 2026 年第二次临时股东会。 具体内容详见上海证券
《厦门空港关于召开 2026 年第二次临时股东会的
交易所网站（www.sse.com.cn）
通知》（2026-031）。
特此公告。
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