上海市锦天城律师事务所
关于上海新致软件股份有限公司
法律意见书
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关于上海新致软件股份有限公司
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致：上海新致软件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新致软件股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新致软件股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资
料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于 2026 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《上海新致软件股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期
已达 20 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 26 日 14:00 在上海市浦东新区康杉路 308
号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心召开。网络投票通过上海证券交易所网
络投票系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 26 日
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本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 67 人，代表有表决权股份
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范
围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发
生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结
合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：
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表决结果：同意 83,030,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.6634%；反
对 234,281 股，占与会有表决权股份总数的 0.2812%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
表决结果：同意 83,030,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.6634%；反
对 234,281 股，占与会有表决权股份总数的 0.2812%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 19,152,763 股，占与会中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 98.5571%；反对 234,281 股，占与会中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.2055%；弃权 46,101 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.2374%。
案》
表决结果：同意 83,032,585 股，占与会有表决权股份总数的 99.6657%；反
对 232,361 股，占与会有表决权股份总数的 0.2789%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 19,154,683 股，占与会中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 98.5670%；反对 232,361 股，占与会中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.1956%；弃权 46,101 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.2374%。
表决结果：同意 83,030,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.6634%；反
对 234,281 股，占与会有表决权股份总数的 0.2812%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
表决结果：同意 83,030,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.6634%；反
对 234,281 股，占与会有表决权股份总数的 0.2812%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
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其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 19,152,763 股，占与会中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 98.5571%；反对 234,281 股，占与会中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.2055%；弃权 46,101 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.2374%。
记的议案》
表决结果：同意 83,032,585 股，占与会有表决权股份总数的 99.6657%；反
对 232,361 股，占与会有表决权股份总数的 0.2789%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会代表 2/3 以上表决权的股东表
决通过。
表决结果：同意 83,032,585 股，占与会有表决权股份总数的 99.6657%；反
对 232,361 股，占与会有表决权股份总数的 0.2789%；弃权 46,101 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0554%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 19,154,683 股，占与会中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 98.5670%；反对 232,361 股，占与会中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.1956%；弃权 46,101 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.2374%。
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举郭玮先生、章晓峰先生、郭逍阳先生为公
司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
表决结果：得票数 82,735,730 票，其中中小投资者 18,857,828 票，郭玮当选
公司第五届董事会非独立董事。
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表决结果：得票数 82,737,694 票，其中中小投资者 18,859,792 票，章晓峰当
选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：得票数 82,737,693 票，其中中小投资者 18,859,791 票，郭逍阳当
选公司第五届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘鸿亮先生、徐春为公先生、姜开达先生
为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
表决结果：得票数 82,737,691 票，其中中小投资者 18,859,789 票，刘鸿亮当
选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：得票数 82,737,691 票，其中中小投资者 18,859,789 票，徐春当选
公司第五届董事会独立董事。
表决结果：得票数 82,737,694 票，其中中小投资者 18,859,792 票，姜开达当
选公司第五届董事会独立董事。
经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过
的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
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（以下无正文）
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