证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-041
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）
五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 83,311,047
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 591,590 股，该部分回
购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,030,665 99.6634 234,281 0.2812 46,101 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,030,665 99.6634 234,281 0.2812 46,101 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,032,585 99.6657 232,361 0.2789 46,101 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,030,665 99.6634 234,281 0.2812 46,101 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,030,665 99.6634 234,281 0.2812 46,101 0.0554
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,032,585 99.6657 232,361 0.2789 46,101 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 83,032,585 99.6657 232,361 0.2789 46,101 0.0554
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举郭玮为公司第
议案》
《关于选举章晓峰为公司
的议案》
《关于选举郭逍阳为公司
的议案》
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举刘鸿亮为公司
议案》
《关于选举徐春为公司第
五届董事会独立董事的议
案》
《关于选举姜开达为公司
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序 （%） （%） （%）
号
《关于公司 2025
案的议案》
《关于提请股东
会授权董事会决
定 2026 年中期利
润分配的议案》
《关于公司董事
案的议案》
《关于续聘公司
构的议案》
(1)、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举郭玮为公
立董事的议案》
《关于选举章晓峰为
独立董事的议案》
《关于选举郭逍阳为
独立董事的议案》
(2)、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举刘鸿亮为
立董事的议案》
《关于选举徐春为公
董事的议案》
《关于选举姜开达为
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏栋梁、张竞博
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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