证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-023
莱绅通灵珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议由公司董事
长马峻先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,077,060 99.7585 330,680 0.2242 25,240 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,823,220 99.5864 599,660 0.4067 10,100 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,071,800 99.7550 334,980 0.2272 26,200 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,930,560 99.6592 488,480 0.3313 13,940 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,889,000 99.6310 526,580 0.3571 17,400 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,026,460 99.7242 384,520 0.2608 22,000 0.0150
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度不进行利
润分配的议案
关于修订《董事和高级管
理人员薪酬制度》的议案
关于 续聘会 计师事 务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的全部议案均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人
所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。
本次股东会听取了独立董事年度述职和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李永、徐璇
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有
关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
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