证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2026-040
浙江坤博精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
（1）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（苏昌静）》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（钟军芬）》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意股数 4,503,567 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东海盐坤博控股有限公司、海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、汪国华、厉全明、沈国飞、厉康妮回避表决，回避股份数为 29,032,088 股。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨关联
担保的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易为公司单
方受益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议
案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 33,535,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于拟续聘会计师事务所 4,503,567 100% 0 0% 0 0%
的议案》
（五） 《关于确定董事、高级管理 4,503,567 100% 0 0% 0 0%
人员薪酬的议案》
（六） 《关于公司 2025 年度权益分 4,503,567 100% 0 0% 0 0%
派预案的议案》
（七） 《关于预计公司及子公司 4,503,567 100% 0 0% 0 0%
信暨关联担保的议案》
（十） 《关于修订<董事、高级管理 4,503,567 100% 0 0% 0 0%
人员薪酬管理制度>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：胡洁、李明健
（三）结论性意见
浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股
东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
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