证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-049
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 32 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东同意 3,176,602 股，占出席本次股东会有表决权的中小股
东或其代理人有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会
有表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席本次股东会有表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东同意 3,176,602 股，占出席本次股东会有表决权的中小股
东或其代理人有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有
表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
本次股东会有表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东同意 3,176,602 股，占出席本次股东会有表决权的中小股东
或其代理人有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表
决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次股东会有表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东同意 3,176,602 股，占出席本次股东会有表决权的中小股
东或其代理人有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有
表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
本次股东会有表决权的中小股东或其代理人有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的
议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年
（六） 年度权益分派预 3,176,602 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
案的议案
关于续聘和信会
计师事务所（特
（七） 殊普通合伙）为 3,176,602 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司 2026 年度审
计机构的议案
关于 2026 年度董
事、高级管理人
（十） 3,176,602 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
员薪酬方案的议
案
关于修订《董事、
高级管理人员薪
（十一） 3,176,602 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
酬管理制度》的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、张士虎
（三）结论性意见
北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》
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