证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-013
上海畅联国际物流股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材
料于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先
生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交股东会审议。
同意在现有经营范围基础上新增经营范围“互联网销售（除销售需要许可的
商品）”并对应修订公司章程。修订内容对比及修订后的公司章程详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限
公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）及《上海畅联国际
物流股份有限公司章程》。
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
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