证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-040
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第三十次会议通知，会议于 2026 年 5 月 26 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 5 月 6 日起算，截至 2026 年 5
月 26 日收盘，公司股票有 15 个交易日的收盘价低于调整后转股价格 31.84 元/
股的 85%（27.06 元/股），已触发“益丰转债”转股价格修正条款。鉴于“益丰转
债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，
波动较大，未能真实体现公司长期发展的内在价值，从公平对待所有投资者的角
度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全
体投资者的利益、明确投资者预期，经董事会审议，决定本次不向下修正转股价
格，同时在未来 3 个月内（即 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 8 月 26 日），如再次
触发“益丰转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发
可转换公司债券转股价格修正条件的期间从 2026 年 8 月 27 日起重新计算，届时
若再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“益丰转债”转股价格向下修正的权利。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的公告》。
特此公告。
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